中訪網(wǎng)數(shù)據(jù)? 北京北陸藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“北陸藥業(yè)”)于2025年5月22日董事會審議通過《落寞董事使命軌制(2025年校正)》，進一步法子落寞董事履職要求，強化公司懲處結構與中小鼓勵權益保護機制。

校正后的軌制明確落寞董事占比不得低于董事會成員的三分之一，且須包含至少別稱管帳?？茤|談主士。落寞董事任期與普通董事一致，但貫穿任職不得非凡六年，屆滿后36個月內(nèi)不得再提名。軌制強調(diào)落寞性要求，列舉11類不得擔任落寞董事的情形，包括與公司存在關聯(lián)關系或環(huán)節(jié)業(yè)務交游的東談主員。

落寞董事權柄進一步細化，包括落寞遴聘中介機構、忽視召開臨時鼓勵會及董事會會議等，相干有探討需經(jīng)落寞董事挑升會議審議且整體落寞董事過半數(shù)快活。公司需為落寞董事履職提供必要條款，包括依期通報運營情況、保險知情權及專項經(jīng)費撐執(zhí)。

軌制要求落寞董事每年現(xiàn)場使命時期不少于15日，并向年度鼓勵會提交述職論說，實際涵蓋參會情況、格外權柄欺詐及與中小鼓勵同樣等。若落寞董事合計公司存在妨礙履職情形，可向監(jiān)管機構論說。

這次校正還明確中小鼓勵表決單獨計票及涌現(xiàn)要求，并規(guī)則鼓勵會選舉落寞董事時需遴聘積累投票制。北陸藥業(yè)示意，新軌制將升遷董事會有探討?？菩?，優(yōu)化風險監(jiān)督機制，尤其提防保護中小鼓勵正當權益。

憑據(jù)安排九游會歐洲杯，軌制自鼓勵會審議通過之日起見效，公司需在60日內(nèi)完成因落寞董事下野或經(jīng)歷不符導致的補選使命。分析東談主士合計，此舉穩(wěn)健近期監(jiān)管層對上市公司懲處的強化要求，有助于增強投資者信心。