（原標題：對于召開2024年第五次臨時鼓吹大會的見告）

證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2024-069

江蘇匯鴻海外集團股份有限公司對于召開2024年第五次臨時鼓吹大會的見告

艱難實踐輔導： - 鼓吹大會召開日歷：2024年12月30日 - 本次鼓吹大會襲取的網羅投票系統：上海證券交往所鼓吹大會網羅投票系統

一、召開會議的基本情況 - 鼓吹大會類型和屆次：2024年第五次臨時鼓吹大會 - 鼓吹大會召集東談主：董事會 - 投票形勢：現場投票和網羅投票相齊集 - 現場會議召開的日歷、時分和場合：2024年12月30日14點00分，南京市白下路91號匯鴻大廈A座26樓會議室 - 網羅投票的系統、起止日歷和投票時分：上海證券交往所鼓吹大會網羅投票系統，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互聯網投票平臺9:15-15:00

二、會議審議事項 - 《對于部分金錢置換關聯交往暨加多年度投資討論并實踐的議案》 - 《對于批準本次交往聯系審計、評估申報的議案》 - 《對于公司金錢置換暨關聯交往有討論的議案》 - 《對于評估機構的頹落性、評估假定前提的合感性、評估身手與評估意見的聯系性及評估訂價的公允性的議案》 - 《對于公司擬簽署的議案》 - 《對于提請鼓吹大會授權董事會并高興董事會授權公司規劃層全權辦理本次金錢置換聯系事項的議案》

三、鼓吹大會投票提防事項 - 本公司鼓吹通過上海證券交往所鼓吹大會網羅投票系統愚弄表決權的，既不錯登陸交往系統投票平臺進行投票，也不錯登陸互聯網投票平臺進行投票。 - 抓有多個鼓吹賬戶的鼓吹，可愚弄的表決權數目是其名下沿路鼓吹賬戶所抓同樣類別等閑股和同樣品種優先股的數目總額。 - 解除表決權通過現場、本所網羅投票平臺或其他形勢類似進行表決的，以第一次投票后果為準。

四、會議出席對象 - 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限株連公司上海分公司登記在冊的公司鼓吹有權出席鼓吹大會，并不錯以書面體式交付代理東談主出席會議和插足表決。 - 公司董事、監事和高檔處置東談主員。 - 公司聘任的訟師。 - 其他東談主員。

五、會議登記身手 - 登記手續：當然東談主鼓吹需抓本東談主身份證、鼓吹賬戶卡進行登記；法東談主鼓吹需抓本東談主身份證、貿易牌照復印件（加蓋公章）、鼓吹賬戶卡進行登記。 - 登記場合及授權交付書投遞場合：匯鴻集團董事會辦公室，南京市白下路91號匯鴻大廈26樓。 - 登記時分：2024年12月27日上晝9:00～11:30，下晝2:00～4:30。

六、其他事項 - 會期展望半天，與會鼓吹交通費和住宿費自理。 - 出席現場會議鼓吹入場時分：2024年12月30日14:00會議運行前半小時。 - 會議量度身手：量度電話025-84691002，傳真025-84691339九游會體育，量度東談主馮以航。