（原標題：對于召開2024年第三次臨時鼓動大會的見告）

證券代碼：300173 證券簡稱：福能東方 公告編號：2024-059

福能東方裝備科技股份有限公司對于召開2024年第三次臨時鼓動大會的見告

一、召開會議的基本情況 （一）鼓動大會屆次：2024年第三次臨時鼓動大會 （二）鼓動大會的召集東談主：公司董事會 （三）會議召開的正當、合規性：經公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開2024年第三次臨時鼓動大會，本次鼓動大會會議召開相宜干系法律、行政法則、部門規章、設施性文獻、交往所業務法則和《公司規定》等的法則。 （四）會議召開的日歷、工夫： 1. 現場會議召開日歷、工夫：2024年12月30日（星期一）15:00。 2. 集聚投票日歷、工夫： （1）通過深圳證券交往所交往系統進行集聚投票的工夫為2024年12月30日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； （2）通過深圳證券交往所互聯網投票系統投票的運轉工夫為2024年12月30日（星期一）9:15～15:00。 （五）會議的召開神情：本次鼓動大會經受現場表決與集聚投票相妥洽的神情召開。消亡股份只可選擇現場表決和集聚投票中的一種表決神情，表決效用以第一次有用投票效用為準。 （六）會議的股權登記日：2024年12月23日（星期一）。 （七）出席對象： 1. 在股權登記日捏有公司股份的等閑股鼓動或其代理東談主。 2. 公司董事、監事和高等懲處東談主員。 3. 公司聘用的訟師。 （八）會議場地：東莞市萬江街談新村新河路51號12棟601室福能廳。

二、會議審議事項 （一）提案編碼表 | 提案編碼 | 提案稱號 | 備注 | | --- | --- | --- | | 100 | 總議案：除積聚投票議案除外的通盤議案 | √ | | 1.00 | 《對于2025年過活常關聯交往預測的議案》 | √ |

（二）露出情況 上述議案如故公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，具體本體詳見公司于2024年12月13日刊登在中國證監會指定的創業板信息露出網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《對于2025年過活常關聯交往預測的公告》（公告編號：2024-058）。

三、會議登記法子 （一）登記神情： 1. 法東談主鼓動捏生意牌照復印件、鼓動賬戶卡及復印件、授權寄予書、出席東談主身份證辦理登記； 2. 個東談主鼓動捏身份證、鼓動賬戶卡及復印件辦理登記；異域鼓動不錯在登記日限定前用傳真或信函神情進行登記； 3. 以傳真神情進行登記的鼓動，必須在鼓動大會召開當日會議召開前出示上述有用證件給使命主談主員進行查對。 （二）登記工夫：2024年12月30日8:00-12:00。 （三）登記場地：東莞市萬江街談新村新河路51號12棟601室董事會辦公室。 （四）受托東談主在登記和表決時提交文獻的條款： 1. 個東談主鼓動寄予代理東談主出席會議的，應出示本東談主身份證原件、鼓動出具的書面授權寄予書原件（附件2）。 2. 法定代表東談主寄予代理東談主出席會議的，代理東談主應出示本東談主身份證原件、法東談主鼓動單元的法定代表東談主照章出具的書面授權寄予書原件（附件2）。 3. 寄予東談主為法東談主的，由其法定代表東談主大概董事會、其他有規劃機構決議授權的東談主員看成代表出席公司的鼓動大會。 4. 寄予東談主以其所代表的有表決權的股份數額詐欺表決權，每一股份享有一票表決權。 5. 授權寄予書應當注明在寄予東談主不作具體帶領的情況下，受托東談主或代理東談主是否不錯按我方的意旨真理表決。

四、進入集聚投票的具體操作過程 鼓動不錯通過深圳證券交往所交往系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）進入投票（集聚投票的具體操作過程見附件1）。

五、其他事項 （一）現場會議籌劃神情： 籌劃東談主：劉韻詩、廖靜雯 地址：東莞市萬江街談新村新河路51號12棟601室 郵政編碼：523039 電話：0769-22282669 傳真：0769-22282669 （二）會議為期半天，與會東談主員食宿及交通費自理。

六、備查文獻 第六屆董事會第十一次會議決議。

特此公告 福能東方裝備科技股份有限公司 董事會 2024年12月13日九游會體育